INVESTIGAN UNA COMPLEJA TRAMA DE ESTAFAS: HAY 15 DENUNCIAS Y ANALIZAN EQUIPOS ELECTRÓNICOS SECUESTRADOS

El fiscal Dr. Ernesto Lian Resúa, agente fiscal a cargo de la Fiscalía de Investigación Penal Preparatoria de Libertador General San Martín del Ministerio Público de la Acusación (MPA), brindó detalles sobre el avance de la investigación por las presuntas estafas que acumula 15 denuncias contra una misma persona.

En el marco de la investigación, la Fiscalía ya realizó allanamientos durante la semana pasada y secuestró equipos electrónicos que actualmente son sometidos a pericias para determinar qué información pueden aportar a la causa.

“Estamos ahora trabajando en la apertura de unos equipos electrónicos que han sido recuperados, también analizando a través de Contaduría Forense, el área contable forense del Ministerio de la Acusación, justamente estas operaciones, porque es una trama muy compleja y no es solamente un hecho, sino que tenemos 15 denuncias en investigación respecto a la misma persona”, explicó el fiscal.

El representante del MPA aclaró que, hasta el momento, la persona señalada no fue formalmente acusada ni imputada y que la investigación continúa en una etapa de recolección de evidencia.

“La persona no fue acusada formalmente, sí está siendo investigada en el marco del delito de estafa, pero cuando tengamos la evidencia suficiente lo llamaremos, y si tenemos esa evidencia lo llamaremos a audiencia imputativa”, señaló.

La Fiscalía también analiza eventualmente la posibilidad de solicitar medidas restrictivas de libertad, aunque aclaró que cualquier decisión dependerá del avance de la investigación y del comportamiento de la persona investigada frente a las futuras citaciones.

QUINCE DENUNCIAS QUE AHORA FUERON ACUMULADAS

Según explicó el fiscal, algunas de las denuncias son anteriores y se encontraban bajo investigación de una fiscalía especializada en delitos económicos de Jujuy. Tras la presentación de una nueva denuncia, la Fiscalía interviniente solicitó que las actuaciones anteriores fueran remitidas para poder analizarlas en conjunto.

“Cuando esta Fiscalía tomó la última denuncia pidió que se remitan todas estas actuaciones y nosotros somos los que estamos acumulando y trabajando todos en conjunto”, explicó.

El objetivo es reconstruir las distintas operaciones y determinar si existe un patrón común entre los hechos denunciados.

“En cada denuncia individual hay transferencias a diferentes bancos, transferencias solamente con constancia a veces de una captura de pantalla de una transferencia, entregas de dinero en la mano a esta persona. Entonces no es tan sencillo lograr eso”, sostuvo.

Por ese motivo, el fiscal explicó que se decidió acumular las investigaciones para poder construir un panorama general de los hechos y reunir evidencia suficiente antes de avanzar con una eventual imputación.

SE INVESTIGAN OPERACIONES Y A OTRAS PERSONAS

La investigación no se limita únicamente a la persona inicialmente sindicada. La Fiscalía también analiza la participación que podrían haber tenido otras personas vinculadas con las operaciones bajo investigación.

“Se están investigando las personas que figuran en el marco de las operaciones, que recibieron plata, que recibieron bienes, que salen firmando algunos documentos. Se está trabajando en todo el tema”, indicó el fiscal.

También se intenta determinar qué información contienen los teléfonos y otros dispositivos secuestrados durante los allanamientos, particularmente respecto de posibles operaciones que podrían haberse realizado mediante esos equipos.

“Estamos trabajando también en los allanamientos que hicimos para obtener algunos datos también de operaciones que podrían haberse desarrollado en el celular del acusado, que creemos que es el celular que hemos secuestrado”, explicó.

UNA INVESTIGACIÓN QUE PODRÍA INVOLUCRAR MUCHO DINERO

Consultado sobre el monto involucrado, el fiscal confirmó que se trata de “mucho dinero”, aunque evitó brindar una cifra debido a que la investigación todavía se encuentra en desarrollo.

En cuanto a la posible pena, explicó que el delito de estafa contempla penas de hasta seis años de prisión. Sin embargo, aclaró que la situación podría variar si se determina la existencia de múltiples hechos y corresponde aplicar las reglas del concurso de delitos.

“Muchas veces es una entrega de dinero, no puedo a veces lógicamente o razonablemente establecer que determinadas personas puedan haber entregado, como ha ocurrido, diferentes sumas de dinero, pese a incumplimientos anteriores”, señaló.

El fiscal remarcó que el objetivo de la investigación es reunir evidencia suficiente para poder presentar una eventual acusación conjunta por los distintos hechos, pero insistió en que actualmente no existe una imputación formal.

“Yo para poder hablar específicamente, atribuirle responsabilidad a una persona, tengo que tener evidencia suficiente para presentarme ante un juez, mostrarle la evidencia y sustentar que esos hechos que yo digo, medianamente con la evidencia que tengo los puedo acreditar”, sostuvo.

Las primeras denuncias vinculadas con la investigación datarían del año pasado y habían sido abordadas por la fiscalía especializada en delitos económicos. La acumulación de las actuaciones busca ahora avanzar sobre el conjunto de los hechos y determinar, a partir de las pruebas reunidas, si existe responsabilidad penal y quiénes podrían estar involucrados.